Главная -> Новости -> Аналитика -> Раскрыта крупная мошенническая схема вывода денег из России за рубеж

Раскрыта крупная мошенническая схема вывода денег из России за рубеж

Раскрыта крупная мошенническая схема вывода денег из России за рубеж

22 сентября 2014

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, из России было незаконно выведено около 18 миллиардов долларов. В мошеннической схеме принимали участие молдавские районные суды, которые занимались выдачей фиктивных судебных постановлений, поэтому преступление привлекло внимание в первую очередь правоохранительных органов Молдавии. По факту отмывания денег прокуратура республики возбудила уголовное дело еще в феврале текущего года.

На основании обращения молдавских коллег российские правоохранительные органы уже приступили к расследованию преступления.


Суть схемы по выводу денег состояла в том, что российские компании заключали с иностранными фальшивые договоры займов. На основании этих договоров зарегистрированным в России компаниям якобы предоставлялись ссуды в размере нескольких сотен миллионов долларов (нижнее значение – 100 миллионов, верхнее – 875 миллионов), причем в качестве поручителя сделки выступали сами ссудополучатели. Некоторые поручители имели молдавское гражданство, благодаря чему мошенники смогли вывести схему по отмыванию денег из правового поля России.

Российские компании-ссудополучатели не исполняли обязательства по фиктивным долгам, и лица-гаранты якобы обращались в суды Молдавии с требованием взыскать невозвращенные средства. Важно отметить, что в качестве гарантов выступали представители социально незащищенных слоев населения и выходцы из неблагополучных семей. Гаранты об участии в договорах не были осведомлены, их подписи под судебными исками фальсифицировались.

Всего в мошеннической схеме принимали участие 13 районных судов Молдавии. Первые решения по фальшивым сделкам были приняты в марте 2011 года, последние – в апреле 2014. Всего за этот срок с помощью молдавских судов из России удалось вывести порядка 700 миллиардов рублей.

В России переводом средств занимался 21 банк, причем многие из них в процессе санации банковской системы Центробанком уже лишены лицензий. Также в мошеннической схеме было задействовано 100 российских компаний, которым якобы выдавались ссуды. Перевод взысканных средств осуществлялся в пользу 19 зарубежных фирм, зарегистрированных в Белизе, Новой Зеландии и Великобритании.

Подставные зарубежные компании владели счетами в латвийском банке Trasta Komercbanka и в молдавском Moldincombank S.A. Достоверно известно, что с российской стороны вывод денег за рубеж обеспечивали банки «Стратегия», «Балтика», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Окский», Интеркапиталбанк, Темпбанк и Русский земельный банк. Названия остальных банков не сообщаются.

Что касается подставных российских фирм, то четыре из них известны – это «Аркос-М», «Скейкл», «Прайд» и «Альман».

В настоящее время правоохранительные органы России совместно с финансовой разведкой занимаются расследованием мошеннической схемы. Представители Росфинмониторинга воздерживаются от комментариев по поводу следствия.
 
Новостной экономический портал
© Copyriht 2017